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【焦点访谈】被做成了生意?揭秘非法交易背后的黑幕

发布时间:2020-11-22 00:44:36 已有: 人阅读

  央视网消息(焦点访谈):很多人都接到过电话,或者是分子发来的网络链接。对于电信网络,不管是什么手法,最后也是最关键的一步,就是让受害人向一个银行账户里转账,这些银行账户有的是个人号,有的是企业账户。如果受害人一旦把钱打过去,分子就会迅速地把这个里的钱取走。那么这些号和企业账户到底是从哪里来的呢?

  前不久,公安机关侦破一个在境内办卡、境外实施的特大买卖犯罪网络。公安机关缴获了和对公账户,所有的账户都是“成套”出现,所谓“成套”,意味着不仅仅包括本身,还包括了U盾、密码、以及手机卡。而成套对公账户,也包括了公司的所有信息:营业执照、对公银行账户、公章一应俱全。

  广西崇左市公安局刑侦支队副支队长何伟说:“行动当天就查获了大概4500套和600多套企业对公资料,跟企业对公资料大概有220公斤重,这只是这个窝点7天左右的量。”

  在网络搜索,确实看到不少平台上都有人发布信息招募人员办理,有人询问情况,表示愿意用自己的信息办卡并出售。

  河南焦作的孔某某就是在网络上看到了类似的信息,招工广告说不用干活,办,一张卡每月300块钱。

  不用辛苦工作,仅仅是出售自己的就能够拿到一笔费用。这样的差事,类似于天上掉馅饼,孔某某动了心。他跟儿子商量,遭到了反对。

  尽管儿子在最初表示反对,孔某某还是用自己的身份办理了,不仅如此,他还说服家人也办了出售,一共是38张。

  孔某某卖了自己和家人的38张,价格是8000多元,他被警方以涉嫌妨害信用卡管理罪逮捕。

  所谓对公账户,也就是企业所使用的账户。使用对公账户进行,欺骗性更强,并且对公账户的管理比要更复杂一些,因此对公账户的价格也更高。那么,是什么样的企业愿意把自己的账户信息出售呢?

  犯罪嫌疑人潘某某说:“也是找外面的那些中介,有人专门提供所谓的法人代表。就是用他们的名义注册公司,把钱给找法人的中介。”

  一个中介在招募的时候承诺,十天2000元,每天50元钱的生活费,十个工作日,去广州配合老板拿到营业执照,只要签字就行了。

  据知情人透露,拿营业执照可以不到场,但是去银行开户的时候肯定是要到场的,这是别人没有办法替代的。一般不会问什么,基本上要知道办公地点,做什么的,现场拍个照就可以了,填一下信息。

  办理营业执照和对公账户并不需要复杂的审核,就这样,中介把这些人交给潘某某这样的公司,潘某某办理营业执照,申请企业账户,然后把账户出售。而这些人,就只靠签签字,到银行露露脸,就把钱赚了。

  潘某某说:“来做公司法定代表人的那些人,都是喜欢玩游戏,好赌的多,网吧里面那些群体,一般都是很年轻的,二十来岁的多,好吃懒做又不想上班的。”

  广西崇左市公安局刑侦支队副支队长何伟说:“一套企业对公账户可以以八千到一万块钱的价格收购下来,转卖到菲律宾的话,大概是一万五一套,卖给菲律宾的卡商。”

  警方调查发现,由于国内对于网络电信打击力度大,这些和对公账户都不是在境内使用,而是被犯罪嫌疑人千方百计转移到了境外。。

  犯罪嫌疑人蒋某某说:“我在凭祥租了一个房,当作收货地址,别人按这个地址,通过邮寄的方式把寄过来,我们这边收到货就会打包运出国。”

  凭祥位于中国和越南的交界。口岸的这边是中国,那边一关之隔就到了越南。蒋某某就是在这里将和对公账户运出去。

  大量的和对公账户被源源不断地运往境外被用于收取赃款。不过,也有的办卡人不满足于出售账户的几千元,他们盯上了自己卡里的所得。

  河南省焦作市公安局反诈中心副大队长李三庆说:“屡次出现黑吃黑的情况,来的钱打到这张里面以后,开卡人直接把卡挂失了,自己把钱给取了。”

  境外的分子自然不能允许这样的现象发生,为了避免出现这样的情况,他们要求这些中介要安排一些人作为“担保人”到境外,实质上也就是扣押“人质”,防止出现黑吃黑的情况。柳某某就曾是这样的一名“担保人”。

  柳某某说:“他们把我们的身份证、护照收走,还有,把我们安排到宿舍里面,管吃管住,一天三顿饭。”

  河南省博爱县公安局大队副大队长许志杰说:“担保人担保了一百张卡,这一百张卡在犯罪团伙使用的过程当中,如果钱找不到的话,他在境外就回不来,这就是担保人的作用,主要是担保这个卡让犯罪团伙正常使用。”

  看似只是用自己的身份信息办卡、办账户,当把和对公账户出售给分子,这些人也走上了违法犯罪的道路。

  社科院法学研究所刑法研究室教授刘仁文说:“正常情况下他为什么要给你钱,买你这些东西,实际上可以推断出来他是要从事违法犯罪活动的。尽管刑法上没有针对这种行为专门的犯罪规定,但是如果明知道对方要利用这些信息去从事违法犯罪活动,仍然把这些信息贩卖给对方,这是有可能构成共同犯罪的,他就要承担刑事责任。”

  刑侦局局长刘忠义说:“下一步我们正在和国务院部级联席会议沟通研究,监管部门、银监局、银行的各部门现在都很重视,也跟我们一起联合联系研究解决问题的方案。前几次开会研究一系列的工作措施和模式,现在按照这个部署和安排制定详细措施,往下工作。”

  此次打击特大买卖犯罪网络,警方一举抓获犯罪嫌疑人600多名,缴获11000多张、企业对公帐户1800多个。这是近年来,公安机关一次性抓获贩卡人员和查扣最多,成效最大的集中打击行动。我们看到:随意买卖、泛滥成灾,已成为电信网络犯罪多发高发的重要原因。只有各部门联手,拿出有效办法,才能有力震慑此类犯罪。同时也要提醒公众,出售个人或者充当所谓的“法人代表”,只能是占小便宜惹大麻烦。

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